Unsere AML-Regeln und Ihre Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche aktiv verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparent und ohne Fachjargon.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Wir betreiben f1casino1.ch unter der Lizenz 8048/JAZ2023-054 der Curaçao eGaming-Kommission und unterstehen damit deren Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Pflichten setzen wir vollständig um, ohne Ausnahmen für VIP-Stufen oder Bestandskunden.

Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) und ein dediziertes Compliance-Team überwachen die Einhaltung der internen Richtlinien laufend. Verdachtsfälle melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung führen wir gestaffelt durch: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können zusätzliche Prüfungen nötig werden.

Registrierung: automatische Prüfung von Alter (mindestens 18 Jahre), Land und Datenabgleich
Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten, Bearbeitung bis 48 Stunden
Schwellenwerte und Auffälligkeiten: erweiterte Prüfung einzelner Transaktionen oder Konten

Diese Dokumente brauchen wir

Für die Identität akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, nicht älter als drei Monate. Zusätzlich weisen Sie die Eigentümerschaft der Zahlungsmethode nach, etwa ein Foto der Karte oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

So läuft die Prüfung ab

Der Prozess dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, meist deutlich kürzer. Sie laden die Dokumente verschlüsselt über Ihr Konto hoch, unsere Prüfer vergleichen sie mit Ihren Registrierungsdaten.

Dokument über das Konto hochladen, Lesbarkeit und vollständige Kanten beachten
Automatische Vorprüfung und manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
Bestätigung direkt im Konto, danach sind Ausstellungen freigeschaltet